تحذيرات تركية من محاولات كبرى لغسيل الأموال تتجاوز 47 مليار ليرة
حذر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارضة في تركيا أوزغور كارابات، عن واحدة من أكبر عمليات غسيل الأموال المنظمة في تاريخ تركيا الحديث، موضحا أن عشرات المليارات من الليرات التي…
حذر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارضة في تركيا أوزغور كارابات، عن واحدة من أكبر عمليات غسيل الأموال المنظمة في تاريخ تركيا الحديث، موضحا أن عشرات المليارات من الليرات التي…
خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اليوم الأحد، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والمشددة للحد والقضاء على ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية والمضاربة بها…
كشف تقرير دولي عن تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية والاقتصادية حول العالم، مشيرا إلى أن ليبيا تعد من بين الدول الأكثر تعرضا لهذه التـهديدات، نظرا لضعف أنظمتها الرقابية واستمرار التحديات…
انطلقت اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان “تعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية” في العاصمة طرابلس، بتنظيم من مصرف ليبيا المركزي وبالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.…