كشفت لائحة اتهام أعدّتها النيابة العامة في إسطنبول عن شبكة مالية متهمة بتنفيذ معاملات وهمية عبر أجهزة نقاط البيع باستخدام بطاقات مصرفية أجنبية، بينها بطاقات صادرة من ليبيا، بهدف تحقيق عائدات غير مشروعة وغسل الأموال.
وشملت القضية 112 متهما بينهم 56 موقوفا، فيما تتهم النيابة المشتبه به محرم داغ بقيادة الشبكة وإدارة عمليات تحويل الأموال عبر شركات واجهة ومكاتب صرافة خارج النظام المصرفي الرسمي.
وبحسب التحقيقات، كانت الشبكة تمرر معاملات شراء وهمية باستخدام بطاقات أجنبية دون بيع فعلي للسلع أو الخدمات، مقابل اقتطاع عمولات مرتفعة، في نشاط تقول السلطات إنه استمر منذ عام 2018.
وطالبت النيابة بسجن ثلاثة من أبرز المتهمين بين 14 و33 عاما، فيما قد يواجه بقية المتهمين أحكاما تصل إلى 28 عاما.