أدانت محكمة ساوثوارك الملكية في بريطانيا مدير صندوق استثماري سابقا ومصرفيا سويسريا بتهمة التآمر للاحتيال على محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، التابعة إلى المؤسسة الليبية للاستثمار، وفق ما أعلنته هيئة الادعاء الملكية.
وقضت هيئة المحلفين بإدانة فريديريك مارينو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “إف إم كابيتال بارتنيرز”، ويوشيكي أومورا، المصرفي السابق في بنك جوليوس باير السويسري، بعد مداولات استمرت أقل من يومين، بتهمة التآمر للاحتيال عبر إساءة استغلال المنصب.
وأفادت النيابة بأن المتهمين حولا مبالغ مالية غير مشروعة تقدر بنحو 14 مليون دولار و1.3 مليون يورو إلى شركات خارجية خلال الفترة ما بين 2009 و2014، بالتعاون مع مسؤول استثماري سابق في الشركة، على حساب أموال مؤسسة الاستثمار الليبية.
وبحسب الادعاء، كانت شركة إف إم كابيتال بارتنيرز تدير ما يقارب 800 مليون دولار من أموال الصندوق، خُصص جزء منها للاستثمار في منتجات مالية مُهيكلة، قبل أن يتم ترتيب تحويلات مالية سرية إلى حسابات وشركات خارجية.
ومن المقرر النطق بالحكم على المدانين غيابيا، بعد تخلفهما عن العودة إلى المملكة المتحدة لحضور جلسات المحاكمة، حيث يُقيم مارينو في فرنسا وأومورا في سويسرا.
في المقابل نفى فريق الدفاع خلال المحاكمة وجود أي نية احتيالية، مؤكدا أن جميع المدفوعات تمت وفق اتفاقات رسمية وبموافقة ممثلين مخولين عن الصندوق، وأن المتهمين لم يكونا على علم بأي مخالفات جنائية.
المصدر: LAW360