اعتقلت السلطات التركية نحو 60 شخصًا يعملون في شركات صرافة بمناطق “لاللي وفاتح” في مدينة إسطنبول، للاشتباه في تورطهم باحتكار المعاملات النقدية مع عدد من الدول، وعلى رأسها ليبيا.
وأوضحت مصادر متطابقة لفواصل أن التعاملات المالية المشبوهة أثرت سلبًا على ودائع شركات الشحن التركية المتعاملة مع السوق الليبي، مشيرةً إلى أن بين الأموال المصادرة مبالغ تخص شركات وأفرادًا ليبيين يمارسون نشاطهم التجاري في تركيا منذ سنوات.
ووفقًا لما أوردته وكالة الأناضول، فقد كشفت التحقيقات التي شملت إفادات الشهود وتحليل الحسابات البنكية وتسجيلات الكاميرات، أن المشتبه بهم احتكروا المعاملات المالية عبر شركاتهم بقيمة تجاوزت مليارًا و300 مليون ليرة تركية، وحققوا من خلالها عمولات فاقت 47 مليار ليرة.
وأطلق مكتب التحقيق في جرائم غسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول تحقيقًا موسعًا ضد عدد من الشركات والأفراد في المنطقتين المذكورتين، بتهم تتعلق بـ”منع تمويل الإرهاب”، و”تأسيس منظمة إجرامية”، و”الربا”، و”غسل الأموال المتأتية من الجريمة” وفق الوكالة التركية.
كما داهمت السلطات منازل وشركات المشتبه بهم، وصادرت بموجب قرار من المحكمة الجنائية 255 عقارًا و60 مركبة و24 حصة في شركات، إضافة إلى حسابات مصرفية وأصول رقمية.
المصدر: خاص فواصل + الأناضول