أعلنت السلطات التركية اعتقال 10 أشخاص في إسطنبول على خلفية تحقيق واسع في قضايا غسل أموال ومراهنات غير قانونية، كشفت عن معاملات مالية مشبوهة استخدمت فيها بطاقات صادرة من ليبيا والعراق، وهما من الدول المصنّفة عالية المخاطر في التعاملات المالية.
وأوضح مكتب المدعي العام أن التحقيقات أظهرت استغلال شركة «أوزان إلكترونيك بارا»، العاملة في مجال الخدمات المالية الإلكترونية، لإدخال أموال غير مشروعة إلى النظام المالي تحت غطاء أنشطة تجارية، فيما تم ضبط أصول تقدّر بنحو 402 مليون ليرة تركية تشمل شركات وعقارات ومركبات.
وبيّن البيان أن التحويلات ذات القيم العالية كانت تُنفّذ بشكل متكرر عبر نقاط بيع افتراضية باستخدام بطاقات من دول مثل ليبيا والعراق، دون اتخاذ إجراءات رقابية رغم صدور إنذارات من الجهات المصرفية، ما أثار شبهات بوجود عمليات تحويل أموال وإقراض ربوي.
المصدر: الأناضول