انطلقت اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان “تعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية” في العاصمة طرابلس، بتنظيم من مصرف ليبيا المركزي وبالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتهدف الورشة إلى تعزيز مهارات وحدات الامتثال في المصارف في مجال تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع القدرات على تحديد الأنشطة المالية المشبوهة، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث حضر افتتاح الورشة مدراء إدارات الامتثال ونوابهم من المصارف التجارية الليبية.
كما تتضمن الورشة التي ستستمر لمدة 3 أيام، عددًا من الجلسات التدريبية التي ستركز على تعزيز المهارات اللازمة لمكافحة عمليات غسل الأموال والكشف عن المعاملات المالية المشبوهة، حسبما أفاد المصرف المركزي.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا في مايو الماضي السلطات في ليبيا إلى مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وذلك في تقرير حول تقييم الاقتصاد المحلي، تضمن سردا لأبرز نقاط الضعف في السياسيات المالية والاقتصادي الليبية، وجملة من التوصيات لمعالجتها.
صندوق النقد الدولي يدعو ليبيا لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
