المركزي العراقي يصنّف مشاهير السوشيال ميديا عملاء “عاليي المخاطر”

حذّر المصرف المركزي العراقي المصارف من المخاطر المتزايدة المرتبطة بمشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين، موجها إلى إدراجهم ضمن فئة العملاء ذوي المخاطر العالية والمتعددة.

وأكد المركزي أن هذه الفئة باتت تمثل تهديدات جديدة للقطاع المالي، خصوصا في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهـ.اب والتمويل غير المشروع، فضلا عن العقود الوهمية والتحويلات غير المبررة، ملزما المصارف باتباع تعليمات مشددة لحماية النظام المصرفي من أي استغلال محتمل.