تبييض أموال

كشف تقرير تركي أن الشرطة في إسطنبول ضبطت شبكة مالية ضخمة تضم شركات غير مرخّصة في حي لالالي، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت الشهر الماضي استهدفت مجموعات يشتبه في تورطها في تبييض نحو 50 مليار ليرة تركية، أي ما يقارب 1.2 مليار دولار.

وبحسب التقرير فإنه اعتمد جزء من المخطط على أجهزة نقاط البيع (POS) التي جرى شحن عدد منها فعلياً إلى ليبيا، حيث كانت العمليات المالية تُنفّذ داخل المدن الليبية، بينما تُسجَّل في تركيا كما لو أنها تمت داخل الأراضي التركية، في إطار آلية معقدة للتحايل على القنوات المصرفية الرسمية وتحويل الأموال خارجها.

التحقيقات كشفت أيضاً عن تورط عدة شركات إلى جانب شركة “تاج”، من بينها شركة “لالالي ألطن تيجارتي” التي سجّلت وفق المحققين 155 مليون دولار كأموال واردة، إضافة إلى107 ملايين دولار عبر معاملات نقاط البيع، كما أشار التقرير أن المحققون عثروا داخل مقار الشركة على472 جواز سفر مزوّر.

وتشير شهادات أدلى بها شهود إلى أن شركات في منطقة لالالي كانت تنسّق مع عملاء داخل ليبيا لتنفيذ هذه العمليات مقابل عمولات تصل إلى 2% من قيمة المعاملات، وفق ما نشره تقرير موقع “تركيا توداي”.

وأكدت السلطات التركية، وفق التقرير أنه ومع اتساع نطاق التحقيقات، أن شبكة لالالي لم تكن نشاطاً محلياً بحتاً، بل حلقة وصل مالية عابرة للحدود تربط تركيا بعدة دول من بينها ليبيا، عبر ترتيبات غير رسمية لتسوية مدفوعات التجار وشركات استيراد الملابس.

المصدر: صحيفة ” تركيا توداي”